中國最高法院、最高檢察院發布《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，意味管制人民幣和外匯將採取更嚴厲手段。Fotolia
第198期
近年來大量資本逃出中國，相當一部分資金則由地下錢莊操作完成。日前，中國最高法院和最高檢察院發布司法解釋，意味著北京當局為管制人民幣和外匯將採取更嚴厲手段。
一般說來，中國資本外逃大致有四個途徑：第一是利用進出口貿易通道；第二是利用地下錢莊；第三是利用境內外銀行；第四是通過海外投資併購。
地下錢莊在中國大陸定義為地下匯兌、集資等非法金融活動組織。根據官方的解釋，地下錢莊非法買賣外匯，主要有較為傳統的以境內直接交易形式實施的倒買、倒賣（私自買賣）外匯行為，還有常見的以境內、外「對敲」方式進行資金跨國兌付的變相買賣外匯行為。
日前，中國最高法院、最高檢察院發布《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》定於2月1日正式實施。此次針對地下錢莊的司法解釋認定標準為：非法經營數額在500萬元（人民幣，下同）以上，或違法所得數額在10萬元以上為「情節嚴重」；非法經營數額在2,500萬元以上，或違法所得數額在50萬元以上的屬於「情節特別嚴重」。
曾有金融業內人士披露，資金經過香港是外流的主要通道，通過在香港的關聯公司，中國大陸公司虛增進口額，通過外管局審核後，支付外匯給香港的關聯公司，達到資金外流的目的。
根據國際金融協會（IIF）數據顯示，僅2016年資本外逃就高達7,350億美元，比2015年增加500億美元；外匯準備也從最高峰的4.2兆美元，流失到2018年6月的3.1兆美元。面對中國經濟成長持續乏力等現狀，中共權貴階層持續將資金轉移到國外。為了控制資本外流，當局開始嚴格管制企業和民眾兌換美元，中國內地的外資企業和中國企業與海外正常的業務往來也受到了影響。
